Bạn đã được hướng dẫn cách đăng ký tài khoản giao dịch chứng khoán Mỹ trên trang web Interactive Brokers (IB) trong bài viết “Hướng Dẫn Cách Tạo Tài Khoản Interactive Brokers Giao Dịch Ngay Lập Tức“.
Trong bài viết này, ChungKhoanUSA.com sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn cách xác thực tài khoản trên IB. Để xác thực tài khoản trên trang web này, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước đơn giản nhu bên dưới.
CÁC BƯỚC XÁC THỰC TÀI KHOẢN TRÊN INTERACTIVE BROKERS
Bước 1: Sau khi nhận được email kích hoạt tài khoản, các bạn bấm vào “Verify Account”. Một màn hình đăng nhập hiện ra như sau: 
Tại đây bạn nhập tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập và chuyển qua bước 2.
Bước 2: Chọn loại tài khoản và loại tiền tệ chính.
Sau khi đăng nhập, các bạn sẽ đến phần phân loại khách hàng. Ở mục này, IB sẽ yêu cầu bạn điền một số thông tin liên quan đến loại tiền tệ chính mà bạn sử dụng để giao dịch.
Gợi ý: nhằm mục đích thuận tiện, các bạn nên điền thông tin như hình dưới:
- Customer type (loại khách hàng): chọn Individual (khách hàng cá nhân)
- Base currency (loại tiền tệ chính): chọn United States Dollar USD (USD)
Phần “how did you hear about us” , bạn có thế chọn tùy theo ý thích.
Bước 3: Điền thông tin về mối quan hệ cá nhân, tài sản cá nhân và thu nhập của bạn:
Thông tin về mối quan hệ cá nhân (Regulatory Information):
Trong phần này, IB hỏi bạn có mối quan hệ thân thiết với các “Công ty Môi giới chứng khoán, các Quỹ đầu tư, các Ngân hàng đầu tư, các sàn giao dịch chứng khoán/hàng hóa” hay không ? Nếu không liên quan, các bạn chọn NO.
Chú ý: Nếu các bạn chọn Yes, IB sẽ gửi lịch sử giao dịch của bạn về cho các đơn vị trên (Lời khuyên: Chọn NO).
Thông tin về Tài sản và Thu nhập (Assets & Income)
Tại đây, bạn điền thông tin về tổng tài sản (Net Worth), tài sản sẵn sàng để đầu tư (Liquid Net Worth) và thu nhập hàng năm (Annual Net Income) của bạn.
Mục tiêu đầu tư (Investment Objectives)
Tại đây bạn bấm chọn những mục tiêu đầu tư của bạn (Bảo toàn vốn, đầu cơ, lợi nhuận, tăng trưởng, thu nhập hay phòng ngừa rủi ro)
Kinh nghiệm đầu tư (Investment Experience)
Tại đây bạn điền thông tin về kinh nghiệm đầu tư theo từng lĩnh vực của cá nhân.
Khu vực đầu tư (Trading Countries)
Tại đây bạn chọn khu vực đầu tư theo địa lý của bạn. IB sẽ có hướng dẫn cụ thể về tùy theo khu vực bạn muốn đầu tư. Ví dụ: Nếu bạn muốn đầu tư chứng khoán Mỹ, hãy chọn YES ở mục United States.
Bước 4: Thông tin thuế thu nhập cá nhân
Phần 1: Kiểm tra và xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn trước khi bấm tiếp tục nhé.
Phần 2: Bạn có đang là công dân của quốc gia có cam kết thuế với Mỹ không? Click chọn không nếu bạn là người Việt Nam.
Phần 3: Đọc và đống ý với điều khoản của IB.
Phần 4: Ký tên
Bước 5: Điều khoản chung.
Một số điều khoản chung sẽ được liệt kê như hình dưới. Click vào điều khoản để xem đọc nội dung cụ thể
Sau đó các bạn chọn “Agree” để đồn ý với các điều khoản IB đưa ra.
Sau khi chọn đồng ý với các điều khoản trên, bạn bấm “continue” để tiếp tục.
Bước 6: Chứng minh thông tin cá nhân
Gần xong rồi! IB sẽ yêu cầu bạn upload một số chứng từ để xác nhận thông tin cá nhân bạn đăng kí là chính xác như hình bên dưới:
Nhằm mục đích thuận tiện, các bạn nên upload:
- Giấy tờ nhận dạng cá nhân và ngày sinh (Proof of Identity and Date of Birth): Các bạn cần chụp bìa passport và mặt thông tin cá nhân trên passport của bạn để xác nhận thông tin.
- Giấy tờ xác nhận địa chỉ (Proof of Address): Các bạn cần upload chứng từ có tên của bạn và địa chỉ nhà bạn đã cung cấp. Các bạn nên sử dụng bằng lái xe cho mục này.
Sau khi upload, các bạn cần chờ 1-2 ngày làm việc để phía IB kiểm tra và xác nhận thông tin của bạn. Sau khi được duyệt, màn hình sẽ hiển thị như sau:
Bước 7: Xác nhận thông tin số điện thoại
Trong khi chờ phía IB xác nhận thông tin cá nhận qua các chứng từ, các bạn chọn xác nhận số điện thoại đã đăng kí. IB sẽ gửi 1 mã OTP (one time password) về số điện thoại bạn đã đăng kí về điện thoại của bạn, bạn nhập vào trang web để hoàn tất bước này và cũng hoàn tất toàn bộ quá trình xác thực tài khoản trên IB của bạn 🙂
